反洗钱3号令试题答案 （反洗钱3号令试题答案）

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1. 个人外汇管理办法
2. 公共娱乐服务场所管理条例

个人外汇管理办法

你好，个人外汇管理办法是指中国政府为了规范个人外汇交易，保护外汇交易市场秩序，促进外汇交易健康发展而制定的一项法规。该法规于2019年8月1日正式实施，旨在规范个人外汇交易，保护外汇交易市场秩序，促进外汇交易健康发展。
个人外汇管理办法的主要内容包括：

外汇交易市场禁止从事非法外汇交易；

外汇交易市场禁止从事虚假交易；

外汇交易市场禁止从事洗钱等违法行为；

外汇交易市场禁止从事恶意软件等恶意行为；

外汇交易市场禁止从事利用外汇交易市场漏洞等漏洞进行欺诈等违法行为。
个人外汇管理部门负责监督和管理个人外汇交易，对违反个人外汇管理办法的行为进行处罚。

《个人外汇管理办法》是为规范和便利个人外汇收支或外汇经营活动，根据《中华人民共和国外汇管理条例》制定的办法。

该办法经 2006 年 8 月 5 日由中国人民银行第 2 号令公布，自 2007 年 2 月 1 日起施行。为进一步促进贸易投资便利化，规范个人外汇业务管理，国家外汇管理局起草了《个人外汇管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

《征求意见稿》共七章四十三条，主要内容包括：一是对个人外汇收支和外汇经营活动分别作出规定。二是规范个人外汇账户管理，明确银行应按规定为个人开立外汇账户，并通过外汇账户办理个人外汇业务。三是对个人结售汇实行年度便利化额度管理，同时，对个人分拆结售汇行为进行了明确和规范。四是对个人外汇业务的真实性审核、数据采集等基础性工作提出明确要求，强化银行和支付机构的展业管理责任。五是明确个人违反规定办理个人外汇业务的，依法追究其法律责任。

该办法的出台，对于促进个人外汇业务健康发展，支持和便利个人合理依法办理外汇业务，具有重要意义。

第十四条 居民个人经常项目外汇支出，可以按照本办法向银行购汇汇出或者携带出境，也可以从其外汇账户中支付。

居民个人资本项目的外汇支出，可以从其外汇账户中支出，但不得购汇支出。

办法内容如下：境内个人对外直接投资应按国家有关规定办理。所需外汇经所在地外汇局核准后可以购汇或以自有外汇汇出，并办理相应的境外投资外汇登记手续。

境内个人及因经济利益关系在中国境内习惯性居住的境外个人，在境外设立或控制特殊目的公司并返程投资的，所涉外汇收支按《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》等有关规定办理。

公共娱乐服务场所管理条例

公共娱乐服务场所管理的条例是一部关于娱乐场所的行政法规。为了加强对娱乐场所的管理，保障娱乐场所的健康发展而制定。

基本信息

中文名 中华人民共和国娱乐场所管理条例

实施时间 2006年3月1日

公布时间 2006年1月29日

文件号 

国务院第458号令

第一次修订 

2016年2月6日

第二次修订 

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